Diplôme
Diplôme universite niv. form. bac
Domaine(s) d'étude
Droit pénal et sciences criminelles
Accessible en
Formation initiale
Établissements
Université Toulouse 1 Capitole
Présentation
Le certificat de compliance officer et de sécurité financière est organisé dans le cadre de l’Institut de criminologie et de sciences pénales et a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.
A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat.
Objectifs
Savoir faire et compétences
- Compréhension et maitrise des modes operatoires de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment ;
Admission
Conditions d'accès
Formation(s) requise(s)
Le certicat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.
Inscription
Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université au titre de l’année 2021/2022, l’inscription se fait via la procédure d’inscription complémentaire du 13 septembre au 1er octobre 2021 sur le site de l’Université : https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/
Pour les personnes non inscrites à l’Université au titre de l’année 2021/2022, vous devez suivre la procédure Tout Présentiel : vous devez solliciter entre le 27 août et le 3 septembre à 17h (via un formulaire en ligne qui sera disponible à ces dates) un dossier d'inscription assorti d'un rendez-vous.
Programme
L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures (130h de séminaires juridiques, 126h d'ateliers professionnels).
Séminaires juridiques :
- Droit pénal des affaires : 30h
- Droit pénal des affaires approfondi : 20h
- Droit comptable et analyse financière : 20h
- Droit de l’antiblanchiment : 20h
- Droit de l’anticorruption : 30h
- Droit des avoirs criminels : 20h
Ateliers professionnels « institutionnels » :
- Atelier « Commission d’examen des
- rapports de contrôle »
- Atelier « Commission nationales des
- sanctions »
- Atelier « PIAC »
- Atelier « Agrasc »
- Atelier « Tracfin »
- Atelier « AFA »
- Atelier « PNF »
- Atelier « JIRS »
- Atelier « Europol »
- Atelier « Coopération internationale et
- parquet européen »
Ateliers professionnels « opérationnels » :
- Atelier « Elaboration de la déclaration de
- soupçon »
- Atelier « Traitement de la déclaration de
- soupçons »
- Atelier « Lanceur d’alerte ».
- Atelier « Code de conduite »
- Atelier « Cartographie des risques »
- Atelier « Evaluation des tiers – K.Y.C »
- Atelier « Simulation d’un procès écofinancier ».
- Atelier « Consultation éco-financière ».
- Atelier « Modes opératoires du crime
- organisé et du blanchiment ».
- Atelier « Conformité bancaire »
- Atelier « Investigations internes »
- Atelier « investigations externes »
- Atelier « Audit de la fraude »
- Atelier « saisies »
- Atelier « confiscation ».
- Atelier « cybercriminalité »
Et après...
Insertion professionnelle
- Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
- Compliance officer au sein des entités assujetties à l’obligation de conformité anticorruption ;
- Avocat ; Consultant indépendant ;
- Auditeur ;
- Services d’enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
- Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).
Contact(s)
Renseignements
Information sur les formations et orientation :
Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (Anciennes Facultés)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel (suio-ip @ ut-capitole.fr)
Tél : 05 61 63 37 28
Contact scolarité
Institut de Criminologie et de Sciences Pénales Roger Merle
Manufacture des Tabacs - Bât C
Tél : 05 61 63 36 14 (bureau MC 420) ou 05 61 63 36 19 (bureau MC 418)
Courriel (iej @ ut-capitole.fr)
Contactez le responsable pédagogique pour plus d 'information : Marc Segonds (Marc.Segonds @ ut-capitole.fr)