PDF

Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption

Résumé de la formation

  • Type de diplôme : Diplôme universite niv. form. bac
  • Domaine d'étude : Droit pénal et sciences criminelles

Domaine : Droit et Sciences politiques

Accessible en :

  • Formation initiale

Présentation

Présentation

Le certificat de compliance officer et de sécurité financière est organisé dans le cadre de l’Institut de criminologie et de sciences pénales et a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.

A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat.

Spécificités

L'inscription au DU ne permet pas de bénéficier du statut étudiant.
le coût annuel de la formation est de 700 euros.

Objectifs

Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux, il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d'une formation initiale.



Savoir-faire et compétences

  • Compréhension et maitrise des modes operatoires de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment ;

Admission

Condition d'accès

Formation(s) requise(s)

Le certicat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

Inscription

Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université au titre de l’année 2020/2021, l’inscription se fait via la procédure d’inscription complémentaire du 14 septembre au 2 octobre 2020 sur le site de l’Université :
https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/


Pour les personnes non inscrites à l’Université au titre de l’année 2020/2021, contacter le service d’assistance téléphonique afin de bénéficier d’un rendez-vous d’inscription en présentiel :
05 61 63 38 15, Assistance Inscriptions, la hotline des inscriptions du 8 juillet au 25 septembre 2020 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.


Contactez Marc Segonds pour plus d 'information : marc.segonds@ut-capitole.fr (Marc.Segonds @ ut-capitole.fr)

Programme

Contenu de la formation

L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures (130h de séminaires juridiques, 126h d'ateliers professionnels).


Séminaires juridiques :

  • Droit pénal des affaires : 30h
  • Droit pénal des affaires approfondi : 20h
  • Droit comptable et analyse financière : 20h
  • Droit de l’antiblanchiment : 20h
  • Droit de l’anticorruption : 30h
  • Droit des avoirs criminels : 20h

Ateliers professionnels « institutionnels » :

  • Atelier « Commission d’examen des
  • rapports de contrôle »
  • Atelier « Commission nationales des
  • sanctions »
  • Atelier « PIAC »
  • Atelier « Agrasc »
  • Atelier « Tracfin »
  • Atelier « AFA »
  • Atelier « PNF »
  • Atelier « JIRS »
  • Atelier « Europol »
  • Atelier « Coopération internationale et
  • parquet européen »

Ateliers professionnels « opérationnels » :

  • Atelier « Elaboration de la déclaration de
  • soupçon »
  • Atelier « Traitement de la déclaration de
  • soupçons »
  • Atelier « Lanceur d’alerte ».
  • Atelier « Code de conduite »
  • Atelier « Cartographie des risques »
  • Atelier « Evaluation des tiers – K.Y.C »
  • Atelier « Simulation d’un procès écofinancier ».
  • Atelier « Consultation éco-financière ».
  • Atelier « Modes opératoires du crime
  • organisé et du blanchiment ».
  • Atelier « Conformité bancaire »
  • Atelier « Investigations internes »
  • Atelier « investigations externes »
  • Atelier « Audit de la fraude »
  • Atelier « saisies »
  • Atelier « confiscation ».
  • Atelier « cybercriminalité »

Et après ...

Perspectives professionnelles

  • Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
  • Compliance officer au sein des entités assujetties à l’obligation de conformité anticorruption ;
  • Avocat ; Consultant indépendant ;
  • Auditeur ;
  • Services d’enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
  • Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).

Contact(s)

Renseignements

Information sur les formations et orientation :

Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
(Anciennes Facultés)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : suio-ip @ ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28


Contact scolarité

Institut de Criminologie et de Sciences Pénales Roger Merle
Bureau AR 247 et AR 249 - 2° étage
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 63 36 14

Contactez Marc Segonds pour plus d 'information : marc.segonds@ut-capitole.fr

Lieu(x) d'enseignement